TY  - JOUR
ID  - eprints20351
UR  - http://digilib.unila.ac.id/20351/
A1  - 0612011045, Resta Yulia Sari
Y1  - 2010/01/02/
N2  - Abstrak

Kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non
Bank merupakan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan
pencucian uang (money laundering). Salah satu lembaga keuangan non bank yang
wajib menerapkannya adalah perusahaan modal ventura. Dasar penerapan prinsip
mengenal nasabah yaitu dengan dikeluarkannya Kepmenkeu No.45/KMK.06/
2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non
Bank
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai apakah prinsip
mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003
telah diterapkan oleh PT Sarana Lampung Ventura, penerapan prinsip mengenal
nasabah dapat dilihat melalui penerapan kebijakan penerimaan nasabah,
penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, penerapan
kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah,
penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan
prinsip mengenal nasabah.
Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan penerapan Kepmenkeu
No.45/KMK.06/2003 yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura, Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe deskriptif.
Pendekatan masalahnya adalah pendekatan secara normatif terapan (applied law
research) yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa di
dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan
oleh PT Sarana Lampung Ventura yang berkenaan dengan kebijakan penerimaan
nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi
nasabah,transaksi nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko
yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah telah diterapkan sesuai dengan
ketentuan Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Berkenaan dengan penerapan
kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
belum diterapkan secara keseluruhan oleh PT Sarana Lampung Ventura. Kepada
PT Sarana Lampung Ventura disarankan agar untuk diterapkan hal ini untuk
mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering).
Kata Kunci: Lembaga Keuangan Non Bank, Mengenal Nasabah, dan Modal
Ventura.


JF  - Digital Library
TI  - PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA
(Studi pada PT Sarana Lampung Ventura)
AV  - restricted
ER  -