?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.title=%0D%0APERANAN+PENYIDIK+DALAM+PENYIDIKAN+TINDAK+PIDANA+PENCUCIAN+UANG+YANG+DILAKUKAN+OLEH+TRAVEL+UMROH+(Studi+Kasus+Firts+Travel)%0D%0A&rft.creator=AKHMAD+FARIZ+ZAKIRFAN+%2C+1412011026&rft.subject=+&rft.description=Pencucian+uang+merupakan+tindak+pidana+yang+memanfaatkan+perkembangan+kemajuan+ilmu+pengetahuan+dan+teknologi+khususnya+di+bidang+komunikasi+telah+mengakibatkan+terintegrasinya+sistem+keuangan+termasuk+sistem+perbankan%2C+termasuk+salah+satunya+tindak+pidana+pencucian+uang+yang+dilakukan+oleh+tiga+orang+pimpinan+PT+First+Travel+sebagai+sebuah+perusahaan+yang+bergerak+di+bidang+jasa+travel+dan+umroh.++Permasalahan+dalam+penelitian+ini+adalah+bagaimanakah+peranan+Kepolisian+dalam+penyidikan+tindak+pidana+pencucian+uang+yang+dilakukan+oleh+travel+umroh+dan+bagaimanakah+modus+operandi+tindak+pidana+pencucian+uang+yang+dilakukan+oleh+travel+umroh%3F+%0D%0A%0D%0APenelitian+ini+menggunakan+pendekatan+yuridis+normatif+dan+yuridis+empiris.+Prosedur+pengumpulan+data+dilakukan+dengan+studi+pustaka+dan+studi+lapangan.Narasumber+penelitian+terdiri+dariPenyidik+Bareskrim+Mabes+Polri%2C+Dosen+Hukum+Pidana+Universitas+Lampung+dan+pegawai+PPATK.+Data+dianalisis+secara+kualitatif+guna+memperoleh+kesimpulan.%0D%0A%0D%0AHasil+penelitian+ini+menunjukkan+bahwa+peran+Penyidik+Bareskrim+Mabes+Polri+dalam+penyidikan+tindak+pidana+pencucian+uang+yang+dilakukan+oleh+travel+umroh+termasuk+dalam+peran+normatif+dan+faktual.+Peran+normatif+dilaksanakan+berdasarkan+peraturan+perundang-undangan+sesuai+dengan+tugas+pokok%2C+fungsi+dan+wewenang+Polri.+Peran+faktual+dilaksanakan+dengan+penyelidikan+dan+penyidikan+terhadap+Direktur+Utama+First+Travel+yang+telah+melakukan+pencucian+uang+para+nasabah+sebesar+Rp+905.333.000.000+yang+dihimpun+pada+rekening+atas+nama+PT+First+Anugerah+Karya+Wisata.+Penyidik+Bareskrim+Mabes+Polri+berkoordinasi+dan+bekerjasama+dengan+pihak+PPATK++untuk+memperoleh+data+dari+beberapa+bank+dan+mengetahui+aliran+transfer+dana+pada+beberapa+rekening+bank+yang+dijadikan+penampung+uang+nasabah.++Modus+tindak+pidana+pencucian+uang+yang+dilakukan+oleh+travel+umroh+dilakukan+oleh+pelaku+diawali+dengan+mengumpulkan+jamaah+umroh+dengan+biaya+yang+sangat+murah+dan+mengiklankan+kegiatan+tersebut+secara+aktif+dengan+melibatkan+artis.+Setelah+pengumpulan+dana+berhasil+dilakukan+modus+pencucian+uang+dengan+cara+mentransfer+dana+nasabah+dari+rekening+perusahaan+ke+beberapa+nomor+rekening+pribadi+untuk+menyembunyikan+atau+untuk+menyamarkan+asal-usul+uang+berasal+dari+setoran+para+calon+jemaah+umrah.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASaran+dalam+penelitian+ini+adalah+masyarakat+disarankan+untuk+meningkatkan+kewaspadaan+dan+kehati-hatian+terhadap+adanya+penawaran+paket+ibadah+umroh+dengan+biaya+murah+yang+dilakukan+oleh+perusahaan+travel.+Aparat+penegak+hukum+disarankan+untuk+menjatuhkan+pidana+maksimal+terhadap+pelaku+tindak+pidana+pencucian+uang%2C+apalagi+yang+kejahatan+awalnya+berasal+dari+penipuan+terhadap+calon+jamaah+umroh.++++%0D%0A%0D%0AKata+Kunci%3A+Peranan+Penyidik%2C+Pencucian+Uang%2C+Travel+Umroh+%0D%0A+&rft.publisher=FAKULTAS+HUKUM&rft.date=2018-10-12&rft.type=Skripsi&rft.type=NonPeerReviewed&rft.format=text&rft.identifier=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F37281%2F1%2FABSTRAK.pdf&rft.format=text&rft.identifier=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F37281%2F2%2FSKRIPSI%2520FULL.pdf&rft.format=text&rft.identifier=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F37281%2F3%2FSKRIPSI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&rft.identifier=++AKHMAD+FARIZ+ZAKIRFAN+%2C+1412011026++(2018)++PERANAN+PENYIDIK+DALAM+PENYIDIKAN+TINDAK+PIDANA+PENCUCIAN+UANG+YANG+DILAKUKAN+OLEH+TRAVEL+UMROH+(Studi+Kasus+Firts+Travel).++FAKULTAS+HUKUM%2C+UNIVERSITAS+LAMPUNG.+++++&rft.relation=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F37281%2F